بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران ، خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی به صورت گسترده ، خرید و فروش و قاچاق ارز ، تشکیل باندهای سازمان یافته و انجام معاملات ارز به صورت صوری و غیر واقعی با هدف افزایش قیمت ارز به منظور تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در کسب و کار و بازار و تحصیل مال نامشروع از طریق اقدامات مذکور که باعث بالا بردن غیر منطقی نرخ ارز و متشنج کردن فضای ارزی کشور شده و موجبات تضییع حقوق مردم از جمله اتهامات این افراد است.
در این گزارش افزوده شده است: به‌عنوان مثال گردش مالی و موجودی حساب بانکی یکی از متهمان یادشده از طریق اقدامات مجرمانه مذکور ظرف یک سال اخیر بیش از هزار میلیارد تومان بوده است.
در خاتمه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران افزوده شده است: در این پرونده متهمان دیگری نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند که اطلاع رسانی در این زمینه متعاقبا صورت خواهد گرفت.
